Акционерам
Информация для акционеров:
28.02.2023
Оперативная информация ОАО «Мозырский машиностроительный завод» о формировании реестра акционеров
1. Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод», Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Портовая, 17.
2. Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Мозырский машиностроительный завод», 27 февраля 2023 года.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 1 марта 2023 года.
28.02.2023
Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод», расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Портовая, 17, извещает своих акционеров о проведении 30 марта 2023 года годового общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора ОАО «Мозырский машиностроительный завод» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение ключевых показателей на 2023 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и/или финансовой отчетности Общества за 2022 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2023 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Собрание состоится по месту нахождения Общества: зал заседаний заводоуправления ОАО «Мозырский машиностроительный завод» по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Портовая, 17.
Начало – в 13 ч. 30 мин.
До проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мозырский машиностроительный завод» можно ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2022 год (за 20 дней до проведения собрания) и с материалами, подготовленными к собранию (за 7 дней до проведения собрания), по месту нахождения Общества в кабинете главного бухгалтера Козлович Л.А. в рабочие дни с 7 ч. 30 мин. до 16 ч. 10 мин., а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 25 мин. в день и по месту проведения собрания на основании: акционер – паспорт; представитель – паспорт и доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию
на 01 марта 2023 г.
Оперативная информация ОАО «Мозырский машиностроительный завод» о формировании реестра акционеров
1. Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод», Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Портовая, 17.
2. Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Мозырский машиностроительный завод», 24 февраля 2022 года.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 1 марта 2022 года.
Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод», расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Портовая, 17, извещает своих акционеров о проведении 30 марта 2022 года годового общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора ОАО «Мозырский машиностроительный завод» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2021 год. Утверждение ключевых показателей эффективности
на 2022 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2022 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О внесении изменений в устав Общества и принятие его в новой редакции.
Собрание состоится в зале заседаний заводоуправления ОАО «Мозырский машиностроительный завод» по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Портовая, 17.
Начало – в 13 ч. 30 мин.
До проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мозырский машиностроительный завод» можно ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2021 год (за 20 дней
до проведения собрания) и с материалами, подготовленными к собранию (за 7 дней до проведения собрания), по месту нахождения Общества в кабинете главного бухгалтера Козлович Л.А. в рабочие дни с 7 ч. 30 мин. до 16 ч. 10 мин., а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 25 мин. в день и по месту проведения собрания на основании: акционер – паспорт; представитель – паспорт и доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию
на 01 марта 2022 г.
03.03.2021
Оперативная информация ОАО «Мозырский машиностроительный завод» о формировании реестра акционеров
1. Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод», Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Портовая, 17.
2. Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Мозырский машиностроительный завод», 25 февраля 2021 года.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 1 марта 2021 года.
26.02.2021
Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод», расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Портовая, 17, извещает своих акционеров о проведении 30 марта 2021 года очередного общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2021 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2021 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Собрание состоится в зале заседаний заводоуправления ОАО «Мозырский машиностроительный завод» по адресу: г. Мозырь, ул. Портовая, 17.
Начало – в 13 часов 30 мин.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в кабинете главного бухгалтера в рабочие дни с 7 ч. 30 мин. до 16 ч. 10 мин. за 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Регистрация участников собрания будет производиться с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 25 мин. в день и по месту проведения собрания на основании: акционер — паспорт; представитель – паспорт и доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2021 года.
Наблюдательный совет ОАО «Мозырский
машиностроительный завод»
Оперативная информация ОАО «Мозырский машиностроительный завод» о формировании реестра акционеров
1. Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод», Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Портовая, 17.
2. Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Мозырский машиностроительный завод», 28 августа 2020 года.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 1 сентября 2020 года.
31.08.2020
Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод» извещает своих акционеров о проведении 10 сентября 2020 г. внеочередного общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении устава открытого акционерного общества «Мозырский машиностроительный завод» в новой редакции.
Собрание состоится по месту нахождения Общества: в классе по охране труда на 3 этаже заводоуправления ОАО «Мозырский машиностроительный завод» по адресу: Гомельская обл., г.Мозырь, ул. Портовая, 17. Начало – в 13 ч.30 мин.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в кабинете председателя Наблюдательного совета в рабочие дни с 730 до 1610 за 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Регистрация участников собрания будет производиться с 13 ч.00 мин. до 13 ч.25 мин. в день и по месту проведения собрания на основании: акционер — паспорт; представитель – паспорт и доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 сентября 2020 г.
Наблюдательный совет ОАО «Мозырский
машиностроительный завод»
Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный за-вод», расположенное по адресу: Гомельская обл., г.Мозырь, ул.Портовая, 17, извещает своих акционеров о проведении 27 марта 2020 года очередного обще¬го собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2020 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2019 год. О неначислении дивидендов за 2019 год в связи с отсутствием чистой прибыли.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2020 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Собрание состоится в зале заседаний заводоуправления ОАО «Мозырский машиностроительный завод» по адресу: г.Мозырь, ул.Портовая, 17.
Начало – в 13 часов 30 мин.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в кабинете председателя Наблюдательного совета в рабочие дни с 7 ч. 30 мин. до 16 ч. 10 мин. за 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Регистрация участников собрания будет производиться с 13 ч. 00 мин. до
13 ч. 25 мин. в день и по месту проведения собрания на основании: акционер — паспорт; представитель – паспорт и доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 2 марта 2020 года.
Наблюдательный совет
1. Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод», Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Портовая, 17.
2. Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Мозырский машиностроительный завод», 25 февраля 2020 года.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 2 марта 2020 года.
02.04.2019
Информация об отмене реорганизации Открытого акционерного общества «Мозырский машиностроительный завод» путём присоединения к нему Открытого акционерного общества «Наровлянский завод гидроаппаратуры»
|
Полное наименование, местонахождение и почтовый адрес отменяющих реорганизацию юридических лиц
|
Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод»; Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь, ул. Портовая, 17; 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь, ул. Портовая, 17, факс/тел. 8(0236) 369516, тел. 8(0236) 369430. Открытое акционерное общество «Наровлянский завод гидроаппаратуры»; 247802, Гомельская область, г. Наровля, ул. Корзуна, 45; 247802, Гомельская область, г. Наровля, ул. Корзуна, 45, факс/тел. 8(02355) 2-19-09. |
|
Наименование уполномоченного лица (органа), принявшего решение об отмене реорганизации, и дату принятия такого решения. |
Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Мозырский машиностроительный завод», 11.03.2019. |
27.02.2019
Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод» извещает своих акционеров о проведении 11 марта 2019 г. внеочередного общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об отмене реорганизации ОАО «Мозырский машиностроительный завод» путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Наровлянский завод гидроаппаратуры» в соответствии с приказом по холдингу «МТЗ-ХОЛДИНГ» от 22.02.2019 № 18-Х «О признании утратившим силу приказа от 20.04.2018 № 38-Х» и сетевого плана-графика реорганизации.
2.Об уведомлении кредиторов об отмене реорганизации ОАО «Мозырский машиностроительный завод» путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Наровлянский завод гидроаппаратуры».
3.Об аннулировании договора о реорганизации ОАО «Мозырский машиностроительный завод» путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Наровлянский завод гидроаппаратуры».
Собрание состоится по месту нахождения Общества: в зале заседаний заводоуправления ОАО «Мозырский машиностроительный завод» по адресу: Гомельская обл., г.Мозырь, ул. Портовая, 17.
Начало — в 12 ч.00 мин.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в кабинете председателя Наблюдательного совета в рабочие дни с 830 до 1700 за 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания — по месту его проведения.
Регистрация участников собрания будет производиться с 11 ч.30 мин. до
11 ч. 55 мин. в день и по месту проведения собрания на основании: акционер — паспорт; представитель — паспорт и доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наблюдательный совет ОАО «Мозырский машиностроительный завод»
Оперативная информация ОАО «Мозырский машиностроительный завод» о формировании реестра акционеров для проведения внеочередного общего собрания акционеров
1. Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод», Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Портовая, 17.
2. Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Мозырский машиностроительный завод», 27 февраля 2019 года.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 1 марта 2019 года.
Собрание акционеров
Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод», расположенное по адресу: Гомельская обл., г.Мозырь, ул.Портовая, 17, извещает своих акционеров о проведении 28 марта 2019 года очередного общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2018 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2019 год.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Собрание состоится в зале заседаний заводоуправления ОАО «Мозырский машиностроительный завод» по адресу: г.Мозырь, ул.Портовая, 17.
Начало — в 15 часов 30 мин.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в кабинете председателя Наблюдательного совета в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. за 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания — по месту его проведения.
Регистрация участников собрания будет производиться с 15 ч. 00 мин. до
15 ч. 25 мин. в день и по месту проведения собрания на основании: акционер — паспорт; представитель — паспорт и доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2019 года.
Наблюдательный совет
Оператиная информация о формировании реестра
Оперативная информация ОАО «Мозырский машиностроительный завод» о формировании реестра акционеров
1. Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод», Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Портовая, 17.
2. Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Мозырский машиностроительный завод», 22 февраля 2019 года.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 1 марта 2019 года.
10.01.2019 г.
Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод» извещает своих акционеров о проведении
22 января 2019 г. внеочередного общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об установлении срока реорганизации Общества путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Наровлянский завод гидроаппаратуры» 1 июля 2019 г.
Собрание состоится по месту нахождения Общества: в зале заседаний заводоуправления ОАО «Мозырский машиностроительный завод» по адресу: Гомельская обл., г.Мозырь, ул. Портовая, 17.
Начало — в 16 ч.00 мин.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в кабинете председателя Наблюдательного совета в рабочие дни с 830 до 1700 за 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания — по месту его проведения.
Регистрация участников собрания будет производиться с 15 ч.30 мин. до 15 ч. 55 мин. в день и по месту проведения собрания на основании: акционер — паспорт; представитель — паспорт и доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 14 января 2019 г.
2. Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Мозырский машиностроительный завод», 9 января 2019 года.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 14 января 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об установлении срока реорганизации Общества путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Наровлянский завод гидроаппаратуры»1 января 2019 г.
Собрание состоится по месту нахождения Общества: в зале заседаний заводоуправления ОАО «Мозырский машиностроительный завод» по адресу: Гомельская обл., г.Мозырь, ул. Портовая, 17. Начало — в 15 ч.00 мин.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в кабинете председателя Наблюдательного совета в рабочие дни с 730 до 1610 за 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания — по месту его проведения.
Регистрация участников собрания будет производиться с 14 ч.30 мин. до
14 ч. 55 мин. в день и по месту проведения собрания на основании: акционер — паспорт; представитель — паспорт и доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 7 сентября 2018 г.
Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод»,
Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Портовая, 17.
2. Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Мозырский машиностроительный завод», 3 сентября 2018 года.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 7 сентября 2018 года.
акционеров ОАО «Мозырский машиностроительный завод»
об их праве требовать выкуп акций
Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мозырский машиностроительный завод», протокол от 08.05.2018 №33, Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод» (УНП 400088849) начало процедуру реорганизации в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Наровлянский завод гидроаппаратуры» (УНП 400019498).
В соответствии со ст. 78 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. №2020-XII «О хозяйственных обществах», акционеры ОАО «Мозырский машиностроительный завод», проголосовавшие против решения о реорганизации, могут обратиться с требованием выкупа своих акций.
Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены ОАО «Мозырский машиностроительный завод» по требованию акционеров составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 02 мая 2018 года.
Цена выкупа ОАО «Мозырский машиностроительный завод» акций собственной эмиссии по требованию акционеров составляет 44 (сорок четыре) копейки, что эквивалентно стоимости именного приватизационного чека «Имущество».
Срок, в течение которого акционеры могут предъявить требование о выкупе акций: с 09 мая 2018 года по 27 июня 2018 года.
Порядок и срок, в течение которого ОАО «Мозырский машиностроительный завод» обязано удовлетворить требования о выкупе акций либо уведомить акционеров об отказе от такого выкупа: с 28 июня 2018 года по 27 июля 2018 года.
Оплата акций при их выкупе по требованию акционеров осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи перечислением денежных средств акционеру, потребовавшему выкупа своих акций, на расчётный счет или почтовым переводом, или выплатой в кассе ОАО «Мозырский машиностроительный завод».