Каталог

28.03.2019г. Собрание акционеров

25.02.2019

Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный за­вод», расположенное по адресу: Гомельская обл., г.Мозырь, ул.Портовая, 17, извещает своих акционеров о проведении 28 марта 2019 года очередного обще­го собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2019 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2018 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2018 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2019 год.

7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

8. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Собрание состоится в зале заседаний заводоуправления ОАО «Мозырский машиностроительный завод» по адресу: г.Мозырь, ул.Портовая, 17.

Начало — в 15 часов 30 мин.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в кабинете председателя Наблюдательного совета в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. за 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания — по месту его проведения.

Регистрация участников собрания будет производиться с 15 ч. 00 мин. до 
15 ч. 25 мин. в день и по месту проведения собрания на основании: акционер — паспорт; представитель — паспорт и доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2019 года.


Наблюдательный совет
www.astronim.com